Новости России и Мира

6 декабря






Рейтинг@Mail.ru


Следственными органами МВД России окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении материнского капитала в Приморье

"Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в серии мошеннических действий.

Деятельность участников организованной группы была связана с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала посредством кредитного потребительского кооператива, созданного на территории ЗАТО г. Фокино", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Противоправные действия участников организованной группы были пресечены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.

"В ходе предварительного следствия установлено, что двое обвиняемых, являясь членами правления кредитного потребительского кооператива, путем размещения рекламы о своей деятельности привлекали обладательниц сертификатов на материнский капитал, предлагая незаконно его обналичить согласно разработанной ими схеме.

Злоумышленники склоняли женщин к заключению фиктивных договоров займа на выдачу ипотечного кредита на улучшение жилищных условий, оформляли договор купли-продажи недвижимости с родственниками либо знакомыми обратившихся к ним женщин, которые в действительности квартиры для себя и своих детей не приобретали.

Заключительным этапом преступной схемы являлось предоставление в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации пакета подложных документов.

Обналиченные средства материнского (семейного) капитала распределялись между держательницами сертификатов и участниками организованной группы.

За оказание посреднических услуг злоумышленники брали от 30 до 50 процентов", - рассказала Ирина Волк. Таким образом, не только был причинен материальный ущерб Российской Федерации, но и ущемлены права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявлены 37 эпизодов противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ.

Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест. В настоящее время предварительное расследование окончено.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

0
 

Коментарии:

пока нет, но вы всегда можете оставить свой.

Оставить комментарий:
captcha
Администрация оставляет за собой право удалять любые комментарии по следующим причинам:
  • Отзыв является спамом или содержит сомнительную информацию.
  • Отзыв содержит ненормативную лексику.
  • Отзыв является оскорбительным, унижающим честь и достоинство конкретных людей.
  • Сообщить о нарушении вы можете здесь