Новости России и Мира

26 февраля






Рейтинг@Mail.ru


Бывший директор некоммерческой организации подозревается в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по материалам сотрудников ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу по части 4 статьи 159 и части 2 статьи 199 УК РФ, задержан и заключен под стражу бывший исполнительный директор одного из фондов развития Нового Уренгоя. По имеющейся информации, подозреваемый брал заведомо невозвратные займы под залог недвижимого имущества, принадлежащего фонду.

Когда кредиторы предъявили иски по долгам, имущество фонда выставили на продажу по заниженной стоимости.

Покупателями выступили подконтрольные злоумышленнику компании.

Таким образом, некоммерческой организации причинен ущерб на сумму свыше 22 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году фигурант не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости в целях погашения обязательств по договорам займа, в результате чего фондом не исчислен и не уплачен в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость в размере более 58 миллионов рублей. Сотрудниками полиции совместно со следователями СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу при участии Росгвардии проведено 18 обысков в офисных и жилых помещениях на территории Московского региона, Тюменской и Орловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в здании администрации города Нового Уренгоя.

Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, персональные компьютеры, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

0
 

Коментарии:

пока нет, но вы всегда можете оставить свой.

Оставить комментарий:
captcha
Администрация оставляет за собой право удалять любые комментарии по следующим причинам:
  • Отзыв является спамом или содержит сомнительную информацию.
  • Отзыв содержит ненормативную лексику.
  • Отзыв является оскорбительным, унижающим честь и достоинство конкретных людей.
  • Сообщить о нарушении вы можете здесь