Новости России и Мира

2 октября






Рейтинг@Mail.ru


Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте средств и платежей в Ростовской области

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Межрайонного отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали 43-летнего ростовчанина, подозреваемого в неправомерном обороте средств и платежей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов.

Злоумышленник формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма.

После чего денежные средства обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе.

В результате противоправной деятельности было обналичено более 500 миллионов рублей. При проведении обысков оперативники изъяли более 100 печатей фиктивных организаций. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

0
 

Коментарии:

пока нет, но вы всегда можете оставить свой.

Оставить комментарий:
captcha
Администрация оставляет за собой право удалять любые комментарии по следующим причинам:
  • Отзыв является спамом или содержит сомнительную информацию.
  • Отзыв содержит ненормативную лексику.
  • Отзыв является оскорбительным, унижающим честь и достоинство конкретных людей.
  • Сообщить о нарушении вы можете здесь