Новости России и Мира

12 июля






Рейтинг@Mail.ru


В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Перед судом предстанут 10 предполагаемых участников группы, обвиняемые в создании порядка 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей.

Через эти организации производилось  обналичивание неучтённых в обороте денежных средств – «черного нала» и извлекался  доход в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3500 контрагентами.

Следственные действия проводились как на территории Чувашской Республики, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.

К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч.2. ст.

172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч.2 ст.

173.1) и неправомерном обороте средств платежей  (ч.2 ст.

187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч.2 ст. 

174.1) организованной преступной группой, привлекаются 10 обвиняемых.

Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности. Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд г. Чебоксары.

0
 

Коментарии:

пока нет, но вы всегда можете оставить свой.

Оставить комментарий:
captcha
Администрация оставляет за собой право удалять любые комментарии по следующим причинам:
  • Отзыв является спамом или содержит сомнительную информацию.
  • Отзыв содержит ненормативную лексику.
  • Отзыв является оскорбительным, унижающим честь и достоинство конкретных людей.
  • Сообщить о нарушении вы можете здесь