Новости России и Мира

14 февраля






Рейтинг@Mail.ru


В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выявили многомиллионную схему нелегальных банковских операций

12 февраля 2019 года сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России проведено 18 обысков в жилищах и офисах фигурантов ранее возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ. Полицейскими установлено, что с начала 2017 года по настоящее время, неизвестные создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк, но необходимую лицензию для его деятельности не получили.

В специально организованных офисных помещениях на территории Центрального района совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, а также кассовое обслуживание и инкассацию денежных средств.

Обналиченные денежные средства передавали «клиентам» в рублевой наличности, при этом доход мошенников составлял не менее 12 % комиссии от обналиченной суммы. За указанный период злоумышленники обналичили не менее 300 миллионов рублей, в результате извлекли преступный доход в сумме около 36 миллионов рублей. В настоящее время в полицию доставлено 16 человек для установления всех обстоятельств преступной деятельности. В порядке статей 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении указанного преступления, задержаны трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

0
 

Коментарии:

пока нет, но вы всегда можете оставить свой.

Оставить комментарий:
captcha
Администрация оставляет за собой право удалять любые комментарии по следующим причинам:
  • Отзыв является спамом или содержит сомнительную информацию.
  • Отзыв содержит ненормативную лексику.
  • Отзыв является оскорбительным, унижающим честь и достоинство конкретных людей.
  • Сообщить о нарушении вы можете здесь