Новости России и Мира

30 марта





Комментарии
Контакты (2)

Рейтинг@Mail.ru


В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по обвинению семерых жителей Удмуртии в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч.2 ст.

172 УК РФ, ч.2 ст.

187 УК РФ. Проведенным расследованием установлено, что участники организованной группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории ряда регионов России: Удмуртии.

Московской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, заинтересованных в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности.

За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 миллионов рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 миллионов рублей. Кроме того, следователями установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы были незаконно образованы пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денежных средств. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

0
 

Коментарии:

пока нет, но вы всегда можете оставить свой.

Оставить комментарий:
captcha
Администрация оставляет за собой право удалять любые комментарии по следующим причинам:
  • Отзыв является спамом или содержит сомнительную информацию.
  • Отзыв содержит ненормативную лексику.
  • Отзыв является оскорбительным, унижающим честь и достоинство конкретных людей.
  • Сообщить о нарушении вы можете здесь